佳电股份(000922) - 董事会决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-019 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十七次会议于 2025 年 3 月 15 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 27 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出席）， 实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经 与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过关于《2024 ...