ST天邦(002124) - 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-023 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经独立董事认真 审阅，认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了公司实际 情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将该 议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预 案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规的规定。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届监事会第三十三次会 ...