ST天邦(002124) - 董事会决议公告

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-020 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召 开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作 报告》； 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工 作报告》； （www.cninfo.com.cn） ...