ST天邦(002124) - 独立董事专门委员会2025年第一次会议决议

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定，天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯的方式通知公司全体独立董事，会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司会议室以通讯的方式召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独 立董事陈良华先生召集并主持本次会议。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》 公司已根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 ...