小崧股份(002723) - 董事会决议公告

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-018 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公 司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事 规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》的"第三节 管理层讨论与分析"。 公司董事在全面了解和审核公司《2024 年年度报 ...