燕塘乳业(002732) - 董事会决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-011 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先 生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本 次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、 表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳 业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年年度总经理工作报告>的议案》 ...