东软载波(300183) - 董事会决议公告

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-012 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次 会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 已于2025年3月14日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实 际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席 会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长骆玲女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2024年度总经理工作报告》的议案 董事会听取了崔健总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度 经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2024年度经营目标。 2、关于审议公司《2024年度董事会工作报告》的议案 董事会听取了骆玲董事长所作《2024年度董事会工作报告》，认为公司第六 届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋 ...