神思电子(300479) - 董事会决议公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-013 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次会议通知》，2025 年 3 月 27 日 公司第五届董事会 2025 年第二次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果， 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并 ...