嘉益股份(301004) - 董事会决议公告

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，报告编制和 审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。 董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...