嘉益股份(301004) - 监事会决议公告

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会由半数以上监事共同推举监事会主席曾涛先生主持。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、 ...