金三江(301059) - 董事会决议公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-011 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司董事长赵国法先生向各位董事作 2024 年度董事会工作报告。独立董事向董事 会提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 具体内容 ...