金三江(301059) - 第二届独立董事专门会议第二次会议决议公告

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯会议方式召开， 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： （一）关于 2024 年度利润分配方案的议案 经审查，我们认为：公司利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来 发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事同意将该事项提交董事会、监事会审议。 （二）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 经审查,公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司已按 ...