金三江(301059) - 2024年度董事会工作报告

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，本着对全 体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认 真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治 理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东 的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织 有效实 ...