金三江(301059) - 关于设立董事会ESG委员会的公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-012 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于设立董事会 ESG 委员会的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、设立董事会 ESG 委员会 为了进一步推动公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）的各项工作， 加强各项 ESG 目标的执行能力，拟定公司未来的 ESG 战略，统筹公司 ESG 各项工 作落实及资源协调，对公司 ESG 相关工作进行全面监督，履行 ESG 相关的管控职 责，确定公司重大 ESG 改进规划，评审重要 ESG 议题与投资建议报告，并审议公 司 ESG 年度报告，提升公司 ESG 信息披露的水平。 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）及《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司章程》（以下 ...