金三江(301059) - 董事会ESG委员会工作细则

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董事会 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 ESG 委员会的议事和决策程序，提高 ESG 委员会的工作效率和 科学决策的水平，提高公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，推动公司可持 续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，公司特设立 董事会 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督 指导公司 ESG 事宜（包括环境保护、社会责任、规范治理等工作）的有效实施； 对董事会负责，履行相关法规和董事会授予的职权并向董事会汇报工作。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...