紫建电子(301121) - 董事会决议公告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-017 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于2025年3月28日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事许翔先生、汤四新先生、黎永绿 先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书、财务负责人 列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 就公司2024 ...