华大九天(301269) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-007 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本议案已经公司董事会独立董事专门会议以及董事会战略委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼、 阳元江回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会 议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、 刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本 次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以 ...