雅艺科技(301113) - 董事会决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-008 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘 要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议通知于 2025 年 03 月 17 日以书面方式发出。会议于 2025 年 03 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。董事长叶跃庭先生、董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯 先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席 了本次会议 ...