*ST吉药(300108) - 吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年3月18日以邮件、电话形式发出。 2、本次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-034 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》 的有关规定。 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会认真核查了李维先生的资 料及提名程序，认为：（1）李维先生的候选人提名程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为；（2） 未发现李维先生存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...