宇信科技(300674) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-027 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 21 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...