雅艺科技(301113) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 31 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙 江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事程玲莎、陈凯的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事程玲莎、陈凯及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独 立董事程玲莎、陈凯不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已 严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事程玲莎、陈凯符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...