*ST吉药(300108) - 吉药控股集团股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-035 吉药控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药集团"）第六届董 事会独立董事华树成先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务， 同时辞去提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 鉴于华树成先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于 三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，华树成先生的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事任职前，华树成先生 将继续履行独立董事职责。 截至本公告日，华树成先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的任 何承诺。华树成先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权 益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。 ...