开普云(688228) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-010 开普云信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长汪敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交了 《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董 ...