三未信安(688489) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为罗新华先生、 赵欣艳女士和范希骏先生，其中召集人由会计专业人士罗新华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 《关于<公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 2024 | 年第一季度报告>的议案》 | 《关于<审计委员会 | 2023 | 年度履职情况报告>的议案》 | ...