航材股份(688563) - 第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-004 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月27日上午在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯方式出席1 名，监事张晓因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，监事会主席吴文生因其他 公务，书面委托监事李兴无出席会议并代为行使表决权、主持会议）。会议由监事 李兴无主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...