中航重机(600765) - 中航重机独立董事专门会议第十次会议决议

独立董事专门会议第十次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议于2025 年3月28日以现场方式召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》 独立董事专门会议认为: 公司严格按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2号一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定,编制了2024年年度报告及摘要,真实地反映了公司2024年 度的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告及摘要所披露的内容真实、准 确、完整。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 二、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》 中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议认为: 公司2024年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现 阶段经营与长期发展的前提情况下做出的,符合相关法律、法规、规范 ...