中国巨石(600176) - 中国巨石股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

中国巨石股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 11 日 1 一、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》； 二、《2024 年度董事会工作报告》； 三、《2024 年度监事会工作报告》； 四、《2024 年度财务决算报告》； 五、《2024 年度利润分配方案》； 六、《2024 年度资本公积金转增股本预案》； 七、《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的 议案》； 八、《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公 司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》； 中国巨石股份有限公司 2024 年年度股东大会 材料目录 十五、《关于授权公司及公司子公司2025年对外捐赠总额度的议 案》。 2 议案一： 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 九、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》； 十、《关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案》； 十一、《关于授权公司及全资子公司2025年为下属子公司提供银 行授信担保总额度的议案》； 十二、 ...