光威复材(300699) - 董事会决议公告

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-008 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事边文凤以 通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。 3、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告（草案）>的议案》。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊 ...