甘肃能源(000791) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-32 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 3 月 31 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 31 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 31 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 31 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...