福蓉科技(603327) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司商品期货套 期保值业务管理制度》。 （二）审议通过《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划> 的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2025 年 3 月 31 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事 长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件、电 话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共 九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的 ...