应流股份(603308) - 应流股份董事会审计委员会工作报告

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规范性 文件的规定,以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定, 现将安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会"）2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由王玉瑛女士、郑晓珊女士和姜典海先生三位董 事组成,主任委员由会计和财务管理相关专业经验的独立董事王玉瑛女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定,积极履行职责。2024年,审计委员会共召开3次会议,全体委 员出席了会议,具体情况如下: 1、2024年4月13日,由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 召开第五届董事会审计委员会第三次会议,会议审议通过了《董事会审计委员会工 作报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2023 ...