宗申动力(001696) - 独立董事2025年第一次专门会议决议

独立董事 2025 年第一次专门会议决议 重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，重庆宗申动力机械股份有限公司（简 称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出召开独立董事 2025 年第一次专门会议通知，并于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事任晓常先生、柴振 海先生和郑亚光先生亲自出席本次会议。与会独立董事共同推举郑亚光先生为本次独立董 事专门会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 二、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务 的议案》； 公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关，符合有关法律法 规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险，保障公司正常生产经营， 既是必要也是可行的。 ...