鲁银投资(600784) - 鲁银投资2025年第一次临时股东大会会议材料

鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 文 件 二Ｏ二五年四月七日 | | | | 一、会议议程 ………………………………………………………1 | | --- | | 二、关于山东盐业相关承诺延期履行的议案..…………………..2 | 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智 广场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 一、原承诺背景及内容 2018 年公司实施重大资产重组时，针对部分标的公司矿产 开采涉及的相关事项，山东盐业出具《关于部分标的公司矿产开 采涉及相关事项的承诺函》（以下简称"该承诺"）。主要承诺如 下： 2025 年第一次临时股东大会会议议案 1 ...