上海贝岭(600171) - 上海贝岭第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-003 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通知 和会议文件于2025年3月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月28日以现场 方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生 主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份 有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2024 年年度报告全文及摘要》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）《2024 年度财务决算报告》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）《2024 年度利润分配的预案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度预计情况的预案 ...