上海贝岭(600171) - 上海贝岭2024年度董事会工作报告

上海贝岭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭")董事会 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,认真履行董事会的各项职责,严格执行 股东会的各项决议,认真推进股东会各项决议的有效实施,促进公司规范运作, 保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态 势,有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会工作报告如下: 一、2024年度董事会主要工作 (一) 董事会成员 公司第九届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。 杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思女士为公司非独立董事:胡仁昱先生、 陈丽洁女士和张兴先生为公司独立董事。杨琨先生担任公司董事长。 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议 6 次,其中 3 次以现场方式召 开,2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开,全体委员出席了全部 会议,具体情况如下: (二) 董事会 ...