上海贝岭(600171) - 上海贝岭董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况报告

董事会审计与风险控制委员会 上海贝岭股份有限公司 2024 年度履职情况报告 2024年度,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭")董事会 审计与风险控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的要求, 认真履行了各项职责,具体情况如下: 一、审计与风险控制委员会基本情况 原公司第九届董事会审计与风险控制委员会由2名独立董事和1名非独立董事 组成,独立董事胡仁昱先生、陈丽洁女士和非独立董事王辉先生担任委员,由独立 董事胡仁昱先生担任审计与风险控制委员会召集人。 2024年3月29日,公司董事会审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》。调整后,第九届董事会审计与风险控制委员会由胡仁昱先生、陈丽洁女士、 黄朝祯先生担任委员,召集人为胡仁昱先生。 二、审计与风险控制委员会会议召开情况 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议6次,其中3次以现场方式召开, 2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开,全体委员出席了全部 ...