华资实业(600191) - 华资实业第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-006 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 （四）本次会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事刘建雷、苏理、王鲁琦分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，就其 2024 年度履职情况向董事会进行了汇报。 ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● ...