华资实业(600191) - 华资实业2025年独立董事第一次专门会议决议

参会人员：全体独立董事 3 人 主持人：独立董事王鲁琦 包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第一次专门会议决议 召开时间：2025 年 3 月 26 日 召开方式：通讯会议 （本页以下无正文） 包头华资实业股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第一次专门会 议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 会议召开情况： 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进 行了审议，并发表如下同意意见： 《关于公司与关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审慎核查，公司2025年度与关联方拟发生的日常关联交易属于公司 正常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则， 不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审 议时关联董事应回避表决。综上所述，我们同意2025年度日常关联交易预 计事项。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 王鲁琦 刘建雷 苏 理 ...