华资实业(600191) - 华资实业2024年度审计委员会年度履职情况报告

3、2024 年 8 月 9 日，审议了《2024 年半年度报告》，并同意提交董事会审议。 2、2024 年 4 月 23 日，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2023 年度 审计工作进行了总结；审议了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》 《2024 年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。 包头华资实业股份有限公司 2024 年度审计委员会年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，作为包头华资实业股份有限公司（下称"公司"） 现任审计委员会成员，我们依法履职、勤勉尽责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王鲁琦、独立 董事刘建雷、非独立董事刘东升，其中主任委员由会计专业人士王鲁琦担任。审计 委员会的人数及构成符合相关法律法规等规范性文件的要求。 二、报告期内公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》共计召开了 6 次审计委员会会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下 ...