东港股份(002117) - 董事会决议公告

东港股份有限公司 第八届董事会第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知于2025年 3月19日发出，并于2025年3月29日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到 董事6人，实到6人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2024 年度工作总 结和 2025 年度工作计划》。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2024 年度工作报告 和 2025 年度工作计划》。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-007 本议案需提交股东大会审议。 四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年度利润分配的 预案》。 议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的 《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。 本预案需提交 ...