东港股份(002117) - 独立董事年度述职报告

2024年度独立董事述职报告 （冯威） 各位股东及股东代表： 本人作为东港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人冯威，中国国籍，1978年1月生，博士研究生学历，研究员，曾任山东 大学法学院教师，现任山东大学法治中国研究所研究员。2021年9月起任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司召开了7次董事会、2次股东大会，本人积极参加公司召开 的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公 司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项 均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公 ...