汇洁股份(002763) - 独立董事工作制度（2025年4月修订）

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定《深圳汇洁集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会 （以下简称"董事会"）成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计 专业人士。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行 ...