汇洁股份(002763) - 关联交易决策制度（2025年4月修订）

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关 联交易符合公平、公正、公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 深圳汇洁集团股份有限公司 特制订《深圳汇洁集团股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二） 关联人如享有表决权，应当回避表决； （三） 与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； （四） 公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时要聘请独立财务顾问或者专业评估机构； （五） 关联交易的价格或者取费原则上不偏离市场 ...