海昌新材(300885) - 董事会决议公告

1、本次董事会通知于2025年3月21日通过专人递送等《公司章程》规定 的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年3月31日上午9时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-014 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他 董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2024年年度报告》及其摘要。 1 审议结果 ...