海昌新材(300885) - 2024年度董事会工作报告

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （提请 2024 年年度股东大会审议） 各位董事： 2024 年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各 项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部 管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2024 年董事会 工作报告如下： 报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，全体董事积极参与公 司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、利润分配方案、续聘审 计机构、募集资金现金管理等影响投资者利益的重要事项充分研究、 审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表 1 扬州海昌新材股份有限公司 决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司 章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大 会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展， 为公司科学决策和董事会规范运作 ...