*ST天沃(002564) - 天沃科技2025年第一次临时股东会会议文件

二零二五年四月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件 中国·苏州 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议事规则 4 | | 2025 | 年第一次临时股东会表决注意事项 5 | | | 关于补选董事的议案 6 | 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 16 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、监事、高级管理人员 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议程： 五、宣读提交本次股东会的各项议案： 议案一 关于补选董事的议案 六、股东发言及交流； 七、推举现场投票监票人、计票人； 八、投票、计票环节及宣布现场投票结果； 3．工作人员检票及计票。 九、会议闭幕。 3 一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正 常秩序和议事效率 ...