珠海中富(000659) - 董事会议事规则（2025年3月修订）

第一章 总则 第一条 为促进珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 珠海中富实业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 (经公司2025年第一次临时股东大会审议通过) 第八条 董事由股东大会选举和罢免。 第三条 本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员 具有约束力。 1 第二章 董事资格 第九条 董事任期三年，可以连选连任。 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有 与担任董事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第178条规定情形之一的，不得担任公司的董 事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 1、任期届满。董事任期届满， ...