皖维高新(600063) - 皖维高新2024年年度股东会会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年年度股东会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2024 年年度股东会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 会的会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东 会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召 开时间为：2025 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30；采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 ...