特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-017 特变电工股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第四次临时董事会会议的通知，2025 年 3 月 30 日在公司 21 楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开了公司 2025 年第四次临时董事会会议，应当参 会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议由公司董事长张新先生主持，会议召集 召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于投资建设准东 20 亿 Nm3 /年煤制天然气项目的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2025-018 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。 二、审议通过了关于投资建设准东 20 亿 Nm³/年煤制天然气供煤项目的议 案。 该项 ...