北矿科技(600980) - 北矿科技2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2025-005 北矿科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：北矿科技股份有限公司（以下称"公司"） 2025年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方 形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独 立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了 《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案，2 名关联董事回避表决，非关联 董事表决一致同意该议案。 （2）该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事 先审核，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议认 为：公司 2025 年度日常 ...